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Ficha
Books Frontpage La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
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Features:

  • Pages: 240
  • Format: 3,6x16,6x23,39 cm
  • Edition: 25092012
  • Language: Castellano.
  • Binding: Tapa Blanda.
  • Weight: 1,60 kg.
  • Editorial: DYKINSON

  • La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

  • 9788490310830

  • Authors: José Miguel Espinosa Infante, J. Miguel Espinosa Infante

  • En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque la complejidad de la materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos.
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