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Ficha
Books Frontpage Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)
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Features:

  • Pages: 322
  • Format: 23,5x16,5x1,50 cm
  • Edition Date: 2017
  • Edition: 1
  • Language: Castellano.
  • Binding: Libro.
  • Weight: 0,506 kg.

  • Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)

  • 9788490592137

  • Authors: Carmen Elisa González Jiménez, Juan José Hernández Castro, Miguel ángel Sánchez Martín

  • Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
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